香港海关破获历来最大宗洗黑钱案 涉款约60亿港元******
中新社香港1月18日电 (记者 魏华都)香港海关18日召开记者会公布，海关近日瓦解一个大型清洗黑钱集团，涉款约60亿元(港币，下同)，涉案金额为香港海关历来破获的洗黑钱案中最高。
香港海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文在记者会上表示，海关人员去年年中根据情报锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开调查，发现集团9名人士于香港不同银行开设多个个人及公司银行户口，于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金，总额高达60亿元。
杨郁文称，涉案9人年龄介乎39岁至68岁，其中6人报称“无业”、3人分别是保险经纪、公司经理和商人，收入为2万元至10万元不等。调查显示，9名人士的背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们更租用一个大型私人屋苑的住宅单位，怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。
香港海关人员于今年1月5日采取代号“蜂网”的执法行动，以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕上述9人，包括集团主脑，并已冻结被捕人士名下约1600万元资产。
同时，海关人员突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店，并检获约390万元现金、点钞机、多部手提电话、电脑、公司印章、支票簿、银行卡及银行文件等。
香港海关表示，有关案件仍在调查中，9名被捕人士现正保释候查，不排除会有更多人被捕。(完)
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（文图：赵筱尘 巫邓炎） [责编：天天中] 阅读剩余全文（） 推荐阅读 大发平台官网牛市加餐重仓150只个股 券商自营一季度"好这口" 2024-06-27 大发平台注册网 戈贝尔谈火勇争议判罚：裁判不许我们首轮这么防守 2024-12-06 大发平台手机版APP 90后女孩照顾瘫痪母亲十九年 2024-05-02 大发平台注册比起险胜我更喜欢躺赢 雪佛兰科鲁泽上市四重礼 2024-06-12 大发平台攻略 200辆爱心大巴送万人回家 2024-11-05 大发平台代理第7期|段建军:汽车的发明者 将从客户出发 2024-05-14 大发平台计划群希腊东南海域发生5.0级地震 震源深度29.4公里 2024-07-27 大发平台app下载俄罗斯电视塔现冰墩墩灯光秀 打出“祝奥运健儿好运”字幕 2024-11-26 大发平台开户 三星S10 5G超越华为P30 Pro夺得DxOMark榜首 2025-01-07 大发平台漏洞利用网盘传播近10万淫秽视频 百余名群组管理员被抓 2024-05-23 大发平台客户端 南京珍珠泉，地下泉水冒出似明珠 2024-06-20 大发平台骗局为了姐姐，她被迫认个老太监为父 2024-10-03 大发平台论坛赵云为什么不受刘备重用？ 2024-12-23 大发平台技巧央行发行2019版第五套人民币中为何没有100元和5元？ 2024-05-13 大发平台返点姐妹被洪水卷走警方拒立案 2024-06-02 大发平台APP学生伤亡事件频发，登封武校为何还能这么火 2024-07-13 大发平台充值民主党大会严正以待迎奥巴马 2024-08-26 大发平台娱乐他为劳动者拍时尚大片 2024-09-09 大发平台app 丹麦首富痛失3个子女 2024-03-08 大发平台手机版丰田搁置2021年为新车搭载DSRC技术计划 2024-06-05 大发平台邀请码艺术怎样改变黄土高坡小村庄 2024-05-22 大发平台玩法意媒：里皮已和足协谈妥 2024-11-11 大发平台赔率消息人士：FAA去年发现737MAX系统相关问题 2024-10-08 大发平台计划数读：总理记者会都在问什么？ 2024-03-03  ) 大发平台地图 |
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